Voor wie · Banken, notarissen & andere professionals
Voor banken, notarissen en andere professionals
Wanneer cryptovermogen een rol speelt in een transactie of cliëntenonderzoek, ontbreekt vaak de gestructureerde onderbouwing die u nodig heeft om uw eigen beoordeling te maken.
Cryptoklaar levert die onderbouwing, met expliciete bronnen, aannames en beperkingen. De beoordeling en het uiteindelijke besluit blijven volledig bij u.
Situaties
Waarmee u bij Cryptoklaar terechtkunt
- Een cliënt kan de herkomst van cryptomiddelen niet onderbouwen
- Bij een notariële transactie is de opbouw van het vermogen onduidelijk
- Aangeleverde overzichten sluiten niet aan op bankmutaties
- Er is behoefte aan een leesbare toelichting op een technisch dossier
Diensten
Welke diensten hier meestal bij horen
Source of Funds & Source of Wealth
Onderbouwing van de herkomst van middelen en van de opbouw van vermogen, vastgelegd in een dossier dat uit te leggen is.
Naar Source of Funds & Source of WealthTransactiereconstructie
Duizenden transacties over meerdere platforms en wallets teruggebracht tot één consistente en controleerbare tijdlijn.
Naar TransactiereconstructieNalatenschap & continuïteit
Digitale vermogens overdraagbaar maken: overzicht, toegang en documentatie voor erfgenamen en betrokken professionals.
Naar Nalatenschap & continuïteitFraude, hacks & complexe dossiers
Vastlegging van verlies, diefstal of fraude, inclusief het spoor van middelen en de gevolgen voor het vermogensoverzicht.
Naar Fraude, hacks & complexe dossiers
Oplevering
Welke documenten en dossiers Cryptoklaar oplevert
- Source of Funds- en Source of Wealth-dossier met samenvatting
- Koppeloverzicht tussen wallets, exchanges en bankrekeningen
- Bronnenlijst met expliciete aannames en beperkingen
- Mondelinge of schriftelijke toelichting op de methode
Kennisbank
Relevante kennisartikelen
- compliance regelgeving
Waarom banken en notarissen vragen naar herkomst van vermogen
De achtergrond van poortwachtersvragen en wat een goed onderbouwd antwoord bevat.
5 min lezen - source of funds wealth
Het verschil tussen Source of Funds en Source of Wealth
Twee vragen die vaak door elkaar lopen: waar komt dit specifieke geld vandaan, en hoe is uw vermogen als geheel opgebouwd.
7 min lezen - nalatenschap
Digitale vermogens in de nalatenschap
Waarom crypto zonder voorbereiding onbereikbaar kan worden, en hoe u dat voorkomt zonder geheimen te delen.
6 min lezen
Leg uw situatie voor aan een specialist
In een intake van 30 minuten bespreken we wat er speelt, welke bronnen er zijn en wat er nodig is.
Intake 30 minuten · €75 · verrekenbaar bij opdracht