Waarom banken en notarissen vragen naar herkomst van vermogen
De achtergrond van poortwachtersvragen en wat een goed onderbouwd antwoord bevat.
Compliance & regelgeving1 min lezen
De rol van poortwachters
Banken, notarissen en verschillende andere dienstverleners hebben een eigen verplichting om cliënten en transacties te onderzoeken. Vragen over herkomst van vermogen komen daaruit voort en zijn geen beschuldiging.
Wat een bruikbaar antwoord bevat
Een bruikbaar antwoord is concreet, chronologisch en herleidbaar: welke gebeurtenissen leidden tot het vermogen, met welke documenten zijn die te staven, en hoe sluiten de bedragen op elkaar aan.
Er bestaat geen standaard die garandeert dat een dossier wordt geaccepteerd. De beoordeling ligt altijd bij de ontvangende partij.