Hoofdproduct
Source of Wealth & Source of Funds-rapportage
Vaste pakketprijs na scopecheck
Onderbouwde rapportage over de herkomst van middelen en vermogensopbouw. Wij ordenen de aangeleverde bronnen, controleren bank-, exchange- en walletgegevens op feitelijke consistentie, signaleren zichtbare hiaten en brengen dit samen in één heldere rapportage.
Scope
- Ordening en vastlegging van de aangeleverde documentatie
- Feitelijke consistentiecontrole tussen bank, exchanges en wallets
- Signalering van zichtbare hiaten, aannames en beperkingen
- Rapportage met samenvatting, tijdlijn en bronnenlijst
Uitsluitingen
- Geen reconstructie van ontbrekende historie
- Geen aanvulling of interpretatie van ontbrekende bronnen
- Geen fiscaal of juridisch advies en geen standpuntbepaling
- Geen garantie op acceptatie door bank, notaris of andere partij